（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）
证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-030 深圳市创益通技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告。会议通知于2025年6月28日发出，2025年7月8日上午9：30在公司会议室召开，应出席董事五人，实际出席五人，董事长张建明主持，全体监事、高级管理人员及候选人列席。会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张凯军为董事会秘书，任期至第四届董事会届满。审议通过《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》，同意聘任张凯军为副总经理，聘任朱彩英为财务负责人，任期至第四届董事会届满。上述议案均经第四届董事会独立董事2025年第二次专门会议、提名委员会2025年第二次会议审议通过，其中聘任朱彩英为财务负责人还经审计委员会2025年第五次会议审议通过。相关公告详见巨潮资讯网。备查文件包括董事会第五次会议决议、独立董事2025年第二次专门会议决议、审计委员会2025年第五次会议决议、提名委员会2025年第二次会议决议。特此公告。深圳市创益通技术股份有限公司董事会2025年7月9日。
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