（原标题：第五届董事会第十六次临时会议决议公告）
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-054
中化岩土集团股份有限公司第五届董事会第十六次临时会议于2025年7月8日在四川省成都市武侯区天长路111号永安公服5层会议室以现场与通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，由董事长刘明俊先生召集并主持，监事及高级管理人员列席。
会议审议通过两项议案：一是关于取消召开2025年第三次临时股东会的议案，表决结果为8票同意、0票弃权、0票反对，决定取消原定于2025年7月11日召开的2025年第三次临时股东会；二是关于召开2025年第三次临时股东会的议案，表决结果同样为8票同意、0票弃权、0票反对，决定于2025年7月28日召开2025年第三次临时股东会。
相关公告发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。中化岩土集团股份有限公司董事会2025年7月8日。
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