皓元医药: 上海皓元医药股份有限公司关于选举第四届董事会职工代表董事、董事会审计委员会委员的公告内容摘要

（原标题：上海皓元医药股份有限公司关于选举第四届董事会职工代表董事、董事会审计委员会委员的公告）

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-087 转债代码：118051 转债简称：皓元转债 上海皓元医药股份有限公司关于选举第四届董事会职工代表董事、董事会审计委员会委员的公告。公司董事会收到董事徐影女士提交的辞职报告，因公司内部调整，徐影女士辞去公司第四届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后继续担任公司其他职务。徐影女士辞职不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为保障公司董事会正常运作，公司于2025年7月7日召开2025年第二次职工代表大会，选举徐影女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过选举徐影女士为第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整后董事会审计委员会委员为王瑞（主任委员）、黄勇、徐影。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员王瑞女士为会计专业人士。特此公告。上海皓元医药股份有限公司董事会 2025年7月8日。附件：徐影女士简历，1985年3月出生，中国国籍，博士研究生学历，2013年毕业于沈阳药科大学天然药物化学专业，2021年至今担任公司药物分析研究中心高级总监。徐影女士直接持有公司股份14,993股，不存在受中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。