皓元医药: 德恒上海律师事务所关于上海皓元医药股份有限公司2025年第四次临时股东大会之见证法律意见书内容摘要

（原标题：德恒上海律师事务所关于上海皓元医药股份有限公司2025年第四次临时股东大会之见证法律意见书）

德恒上海律师事务所为上海皓元医药股份有限公司2025年第四次临时股东大会出具了见证法律意见书。会议于2025年7月7日下午14点00分在上海浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室召开，由董事长郑保富主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。出席本次股东大会的股东及股东代表共计75名，代表有表决权的股份105,439,641股，占公司有表决权股份总数的51.0707%。

会议审议通过了多项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》，修订《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》等治理制度，修订《公司独立董事工作制度》《公司对外担保管理制度》《公司对外投资管理制度》《公司关联交易决策制度》《公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》《公司控股股东和实际控制人行为规范》《公司募集资金管理办法》《公司股东会网络投票实施细则》《公司对外捐赠管理制度》，修订《公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》，废止《公司董事、监事和高级管理人员行为准则》。所有议案均获得通过。德恒上海律师事务所确认本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。