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海南海药: 第十一届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

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2025-07-08 00:03:55

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（原标题：第十一届董事会第二十六次会议决议公告）

海南海药股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议于2025年7月7日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到8人。会议审议通过三项议案。一是《关于接受关联方财务资助的议案》，公司拟接受新兴际华医药控股有限公司提供的最高不超过5亿元人民币的财务资助，期限三年，用于主营业务及补充流动资金。王建平、封多佳、田勇三位关联董事回避表决，议案需提交股东大会审议。二是《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》，经控股股东推荐和提名委员会审查，同意提名邵蓉女士为独立董事候选人，其任职需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。三是《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。邵蓉女士简历显示，她是中国药科大学教授，现任该校药品监管科学研究院执行院长等职务，未持有公司股份，与公司主要股东、实际控制人等无关联关系。

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