海南海药: 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-046 海南海药股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。会议由公司第十一届董事会召集，将于2025年7月23日下午15：00在海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园公司会议室召开。网络投票时间为同日9：15～15：00。股权登记日为2025年7月16日。出席对象包括登记在册的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议将审议《关于接受关联方财务资助的议案》和《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》。登记方式包括自然人股东持身份证、股东账户卡等办理登记，法人股东由法定代表人或代理人持相关证件办理登记，异地股东可通过信函、传真登记。登记时间为2025年7月18日上午9:00～12:00，下午1:30～5:00。联系方式为联系电话0898-36380609，传真号码0898-36380609，联系人王小素、曾文燕。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。与会股东食宿、交通费自理。出席现场会议股东请提前半小时到达会议地点。备查文件为第十一届董事会第二十六次会议决议。特此公告。海南海药股份有限公司董事会 二〇二五年七月八日。