（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：002722 证券简称：物产金轮 公告编码：2025-054 物产中大金轮蓝海股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告。会议于2025年7月7日在江苏省南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，郑光良先生主持。出席股东及授权代理人共92名，所持具有表决权的股份数为91,541,280股，占公司具有表决权股份总数的44.4624%。
会议审议通过了以下议案：1. 董事会换届选举，选举产生第七届董事会非独立董事和独立董事；2. 第七届董事会独立董事津贴；3. 取消监事会并修订《公司章程》；4. 修订《股东会议事规则》；5. 修订《董事会议事规则》；6. 修订《公司治理纲要》；7. 修订《独立董事管理制度》；8. 修订《对外投资管理制度》；9. 修订《对外担保管理制度》；10. 修订《关联交易决策制度》；11. 修订《公司重大信息内部报告制度》。
北京海润天睿律师事务所律师进行了见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效。
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