中旗新材: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

特别提示：本次股东大会未出现否决议案，未变更以往股东大会已通过的决议。

会议召开情况：2025年7月7日下午14:30在广东省佛山市禅城区季华五路57号万科金融中心B座17层公司会议室召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长周军主持。截至股权登记日，公司总股本为183,019,243股，有效表决权股份总数为163,640,395股。

出席情况：171名股东代表股份71,838,565股，占公司有表决权股份总数的43.9003%。其中，167名中小股东代表股份2,031,180股，占公司有表决权股份总数的1.2412%。

议案审议表决情况：审议通过了换届选举第四届董事会非独立董事和独立董事的议案，以及变更注册资本、修订《公司章程》及部分公司制度的议案。贺荣明、陈勇辉、汪维当选为非独立董事，霍佳震、吴瑛、夏富彪当选为独立董事。各议案均获得高比例支持，表决结果合法有效。

律师见证：北京市中伦（广州）律师事务所邵芳律师、杨小颖律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会合法有效。