金道科技: 对外投资管理制度内容摘要

（原标题：对外投资管理制度）

浙江金道科技股份有限公司对外投资管理制度旨在规范公司及其所属控股企业的对外投资行为，确保投资安全并提高效益。制度依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规制定。

公司对外投资需遵守国家法律、法规，符合产业政策及公司中长期发展规划。对外投资管理遵循效益优先原则，使用自有资金进行风险投资，不得使用募集资金。重大投资需经董事会或股东会批准，总经理负责项目可行性研究及实施。

对外投资应编制建议书，进行可行性研究和评估，重点关注投资目标、规模、方式及风险收益。特定重大投资事项需提交股东会审议，包括资产总额、营业收入、净利润等指标超过公司相应比例的交易。董事会和董事长分别有权审议和决定不同规模的投资事项。

公司制定对外投资实施方案，明确出资细节，跟踪管理投资项目，定期分析投资质量。投资合同签署需征询法律顾问意见。公司可向被投资企业派出管理人员，并建立报告、考评与轮岗制度。投资收益纳入公司会计核算体系，相关资料及时归档。

对外投资的收回、转让与核销需经股东会、董事会或董事长决策，转让价格由评估确定。公司建立内部监督检查制度，确保投资业务合规。制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订。