（原标题：董事会战略委员会议事规则）
浙江金道科技股份有限公司制定了董事会战略委员会议事规则。该规则旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提高决策质量和投资效益，完善公司治理结构。战略委员会是董事会下设的专门工作机构，负责研究公司中长期发展战略和重大投资决策并提出建议。
战略委员会由3名董事组成，其中独立董事1名，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，需经全体董事半数以上表决通过。委员会设召集人一名，任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。
战略委员会的主要职责包括对公司中长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，对实施情况进行监督、检查，并向董事会报告工作。战略委员会每年至少召开一次会议，会议由召集人主持，表决方式包括举手、书面投票或电子通讯方式。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。出席和列席会议的人员对会议内容负有保密义务。议事规则自董事会决议通过之日起实施，解释权归属公司董事会。
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