（原标题：董事会薪酬和考核委员会议事规则）
浙江金道科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则旨在建立健全公司董事及管理层的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构。规则指出，薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事占2名，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，经全体董事半数以上表决通过。委员会设召集人一名，由独立董事担任，任期与董事会一致。
委员会主要职责包括制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，就股权激励计划、员工持股计划等事项向董事会提出建议。董事会有权否决损害股东利益的薪酬政策。公司人力资源部负责提供相关资料，协助委员会决策。考评程序包括董事和高级管理人员述职、绩效评价及提出报酬数额和奖励方式。
委员会会议每年至少召开一次，需有三分之二委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果应书面报公司董事会。本细则自董事会通过之日起实施，未尽事宜按国家有关法律、法规和公司章程执行。
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