天融信: 第七届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第七届董事会第二十四次会议决议公告）

天融信科技集团股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2025年7月7日以通讯表决方式召开，全体董事出席。会议由董事长李雪莹女士主持，监事及高级管理人员列席。会议审议并通过三项议案：

审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，吴建华先生因连续担任独立董事届满六年，于2025年7月4日提出辞职。公司提名刘伟先生为新任独立董事候选人，同时担任审计委员会召集人和提名委员会委员，任期与第七届董事会相同。该议案需经深圳证券交易所审核无异议后提交2025年第三次临时股东会审议。
审议通过《关于调整公司“奋斗者”第二期员工持股计划受让价格的议案》，因公司实施2024年年度权益分派方案，调整后“奋斗者”第二期员工持股计划的受让价格为3.77元/股。关联董事李雪莹、孔继阳、吴亚飚回避表决。
审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，会议将于2025年7月24日14:30在广东省汕头市金平区龙光世纪海岸LCC写字楼6栋1407召开，股权登记日为2025年7月21日。