甘肃能化: 第十一届董事会第二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十一届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化公告编号：2025-58 债券代码：127027 债券简称：能化转债。甘肃能化股份有限公司第十一届董事会第二次会议于2025年7月7日十点在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年7月2日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。现场会议由董事长谢晓锋主持，会议应参加董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。经与会董事审议，会议通过了关于调整公司内部职能部室的议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于调整公司内部职能部室的公告》。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。甘肃能化股份有限公司董事会2025年7月8日。