田中精机: 第五届董事会第九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第九次会议决议公告）

浙江田中精机股份有限公司第五届董事会第九次会议于2025年7月7日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年7月1日送达。应出席董事9名，实际出席9名，监事和高级管理人员列席，董事长肖永富先生召集和主持。会议审议并通过以下议案：

审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，结合公司2024年年度股东大会授权，因实施2025年限制性股票激励计划导致注册资本变更，对公司章程部分条款进行修改，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等事宜。具体内容见巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>的公告》。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。同意公司于2025年7月23日召开2025年第二次临时股东大会，具体内容见巨潮资讯网上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

浙江田中精机股份有限公司董事会2025年7月7日。