（原标题：第二届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-026 青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第十二次会议通知于2025年6月27日以邮件方式发出，会议于2025年7月7日以现场结合通讯形式召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长邵安仓先生主持，监事及高级管理人员列席。
会议审议通过三项议案：一是关于部分募投项目结项并将节余募集资金4728.49万元永久补充流动资金的议案；二是关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案，因2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份数量为1863600股，公司总股本增至150447805股，注册资本相应增加；三是关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案，授予价格由16.565元/股调整为16.365元/股，董事路伟、王刚回避表决。此外，会议还审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，定于2025年7月24日召开。
备查文件包括会议决议及相关核查意见和法律意见书。特此公告。青岛盘古智能制造股份有限公司董事会2025年7月8日。
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