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华昌化工: 董事会议事规则【2025年7月】内容摘要

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2025-07-07 17:36:55

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（原标题：董事会议事规则【2025年7月】）

江苏华昌化工股份有限公司董事会议事规则旨在规范公司董事、董事会行为，确保依法行使职权。规则依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集和主持，提前十日书面通知全体董事。临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会提议召开，通知时限为会议召开五日前。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及关联交易时，关联董事应回避表决。董事会会议原则上现场召开，必要时可通过视频、电话等方式进行。董事因故不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议表决实行一人一票，表决方式包括举手、计名和书面等。会议记录和决议需由与会董事签字确认，档案保存期限为十年。本规则自股东会通过之日起生效，由公司董事会负责解释。

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