王力安防: 王力安防第三届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：王力安防第三届董事会第二十四次会议决议公告）

证券代码：605268 证券简称：王力安防公告编号：2025-051

王力安防科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议通知于2025年7月2日以邮件、电话等方式发出，会议于2025年7月7日以现场方式召开，由董事长王跃斌主持，应到董事7名，实到董事7名，会议召开程序符合相关规定，决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：1、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案；2、关于公司最近三年及一期非经常性损益鉴证报告；3、关于修订《公司章程》的议案；4、关于变更会计师事务所的议案；5、关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案。以上议案1、2、3、4尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的相关公告和报告。王力安防科技股份有限公司董事会2025年7月8日。备查文件包括第三届董事会第二十四次会议决议和第三届董事会审计委员会第十四次会议决议。