天际股份: 第五届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十四次会议决议公告）

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-043 天际新能源科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议于2025年7月7日下午在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长吴锡盾先生主持。会议通知已于2025年7月5日以电子邮件、传真及电话通知方式向全体董事送达，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定。审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票。为提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设前提下，公司拟使用不超过人民币17500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，到期将归还至募集资金专用账户。保荐人华泰联合证券有限责任公司对此出具了核查意见。具体内容见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的相关公告。备查文件包括第五届董事会第十四次会议决议。特此公告。天际新能源科技股份有限公司董事会2025年7月8日。