航天科技: 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-028 航天科技控股集团股份有限公司将于2025年7月29日14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室。会议召集人为公司董事会，会议召开符合相关法律法规。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月29日9:15至15:00。股权登记日为2025年7月24日。出席对象包括登记在册的A股股东、公司董事、监事及高级管理人员以及公司聘请的律师。会议将审议四个议案，分别为修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》，其中前三个为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过。议案具体内容详见2025年7月8日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。公众股东可通过现场或网络投票参与表决，网络投票代码为“360901”，简称为“航天投票”。会议登记时间为2025年7月28日9:30至16:00，地点为北京市丰台区海鹰路6号院2号楼证券投资部。联系人：朱可歆，电话：010-83636061。会议费用自理。