（原标题：徕木股份第六届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-025
上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年6月26日以通讯方式发出通知，并于2025年7月7日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长朱新爱女士召集并主持，应到董事九名，实到董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的预案》，公司控股子公司湖南徕木科技有限公司拟与朱新爱女士及其他主体共同投资设立湖南萨卡班科技有限公司。本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。本次关联交易定价公允，各投资方按所投资金额取得等比例合资公司财产份额，不存在损害公司及股东权益的情况。表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决。
上海徕木电子股份有限公司董事会2025年7月8日
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