亚光科技: 第五届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十九次会议决议公告）

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-042

亚光科技集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议通知于2025年7月6日以电子邮件形式送达全体董事，并根据《董事会议事规则》豁免通知期限要求。会议于2025年7月6日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事5人，董事长李跃先先生因被留置未出席，会议由半数以上董事共同推举胡代荣女士召集并主持，全体监事和高级管理人员列席。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。

会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，结合公司实际经营情况和未来发展需要，经总经理提名，第五届董事会提名、薪酬与考核委员会任职资格审查，董事会同意聘任李基先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会换届完成之日止。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于聘任公司副总经理的公告》。表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括《第五届董事会第二十九次会议决议》和《第五届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议》。

特此公告。亚光科技集团股份有限公司董事会2025年7月7日。