（原标题：关于修改《公司章程》及部分制度的公告）
张家港中环海陆高端装备股份有限公司于2025年7月4日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了关于修改《公司章程》及部分制度的议案。该议案已通过第四届监事会第八次会议审议。此次修改依据《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件的最新规定，涉及多项制度的修订。
具体修改内容包括：《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《可转换公司债券持有人会议规则》需提交股东会审议，其中前3项需经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；《董事会审计委员会议事规则》《信息披露管理制度》《子公司管理制度》《公司总经理工作细则》无需提交股东会审议。
公司监事会的职权将由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》不再施行，但监事会及监事在股东会审议通过前仍需继续履行职责。修订后的《公司章程》及其他制度全文已在巨潮资讯网披露。
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