中环海陆: 关于独立董事离职暨补选独立董事及专门委员会委员的的公告内容摘要

（原标题：关于独立董事离职暨补选独立董事及专门委员会委员的的公告）

张家港中环海陆高端装备股份有限公司发布公告，独立董事厉治先生、于劲松先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会下属专门委员会中的职务，辞职后不再担任公司任何职务。由于辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其离职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，两人将继续履行相关职责。截至公告披露日，两人未持有公司股份，不存在未履行的承诺事项。

公司于2025年7月4日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》，提名田庭峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时担任第四届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。田庭峰先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

此外，公司审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，同意在田庭峰先生当选后对公司第四届董事会专门委员会成员作相应调整。调整后的各专门委员会委员任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。备查文件包括公司第四届董事会第十次会议决议等。