山东赫达: 关于公司第九届董事会第二十三次会议决议的公告内容摘要

（原标题：关于公司第九届董事会第二十三次会议决议的公告）

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-045 债券代码：127088 债券简称：赫达转债

山东赫达集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2025年7月4日在公司会议室召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长毕于东先生召集并主持。会议以现场结合通讯方式召开，符合相关法律法规。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权。董事毕松羚因关联关系回避表决。该议案已提前经公司独立董事专门会议审议全票通过，并由招商证券发表核查意见。该议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开“赫达转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

备查文件包括公司第九届董事会第二十三次会议决议、公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议决议以及公司第九届董事会独立董事第五次专门会议决议。特此公告。山东赫达集团股份有限公司董事会二〇二五年七月四日。