（原标题：河南豫光金铅股份有限公司董事会战略及投资委员会实施细则）
河南豫光金铅股份有限公司董事会战略及投资委员会实施细则（2025年7月修订），旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，建立ESG工作机制，加强决策科学性，完善公司治理结构。细则规定战略及投资委员会由三名董事组成，由董事长担任主任委员，任期与董事会一致。该委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策及ESG相关事项进行研究并提出建议，具体职责包括对公司长期发展战略规划及ESG目标、重大投资融资方案、资本运作项目等进行研究并提出建议，统筹协调ESG相关工作，识别和监督ESG风险和机遇，审阅并向董事会提交ESG相关报告。委员会的提案提交董事会审议决定。细则还明确了各部门在委员会决策前的准备工作，包括战略规划、投资管理和ESG相关工作的具体内容。议事规则方面，会议应由三分之二以上委员出席方可举行，每名委员有一票表决权，会议决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存至少10年。本细则自董事会审议通过之日起施行。河南豫光金铅股份有限公司董事会，2025年7月4日。
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