九号公司: 九号有限公司第三届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：九号有限公司第三届董事会第二次会议决议公告）

九号有限公司第三届董事会第二次会议于2025年7月4日召开，应到董事5人，实到董事5人。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。智能配送机器人研发及产业化开发项目已结项，公司拟将节余募集资金转入自有资金账户永久补充流动资金，用于日常生产经营。

2、审议通过《关于调整2021年至2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。因公司2024年年度权益分派已实施完毕，每10份派发现金红利人民币11.31元（含税），需对2021年至2024年限制性股票对应存托凭证授予价格进行调整。具体调整如下：2021年关键业务人员授予价格由9.7202元/份调整为8.6042元/份，其他员工（含预留授予）由18.6602元/份调整为17.5442元/份；2022年、2023年由22.7202元/份调整为21.6042元/份；2024年由15.7202元/份调整为14.6042元/份。

3、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第三次预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。2022年限制性股票激励计划第三次预留授予部分第二个归属期归属条件已成就，本次可归属的限制性股票对应存托凭证为50,069份，涉及6名激励对象。

4、审议通过《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票对应存托凭证的议案》。因部分激励对象组织绩效考核不达标，已获授但尚未归属的限制性股票对应存托凭证1,500份不得归属，由公司作废处理。