天健集团: 第九届董事会第三十二次会议的决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第三十二次会议的决议公告）

深圳市天健（集团）股份有限公司第九届董事会第三十二次会议于2025年7月4日以通讯方式召开，会议通知于2025年6月26日以书面或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过了三项议案：

1. 审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，调整后的委员会成员包括：战略与预算委员会主任委员郑晓生，委员何云武、徐腊平、向德伟、李希元、刘恒；薪酬与考核委员会主任委员李希元，委员向德伟、刘恒；提名委员会主任委员向德伟，委员郑晓生、魏晓东、李希元、刘恒；审计委员会主任委员向德伟，委员李希元、刘恒；合规管理委员会主任委员刘恒，委员向德伟、李希元。

2. 审议通过了《关于公司向房地产子公司提供财务资助的议案》，董事会同意向公司控股房地产子公司提供财务资助。

3. 审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》，董事会同意向公司全资子公司提供财务资助。

备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及其他深圳证券交易所要求的文件。特此公告。深圳市天健（集团）股份有限公司董事会2025年7月5日。