欧普康视: 国元证券股份有限公司关于欧普康视科技股份有限公司变更部分募集资金用途并用于收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司75%股权的核查意见内容摘要

（原标题：国元证券股份有限公司关于欧普康视科技股份有限公司变更部分募集资金用途并用于收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司75%股权的核查意见）

国元证券股份有限公司作为欧普康视科技股份有限公司的保荐机构，根据相关规定对欧普康视变更部分募集资金用途事项进行了核查。欧普康视拟变更“社区化眼视光服务终端建设项目”的部分募集资金投向和投资金额，将尚未投入的募集资金23,373.00万元用于收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司75%股权，投资总额33,390.00万元，其中自有资金10,017.00万元。本次变更不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了相关议案，尚需提请公司股东大会审议。

变更原因是为了提高募集资金使用效率，优化资源配置。尚悦启程业务布局涵盖眼科医院、诊所等，构建了覆盖视光、屈光及相关业务，目前其屈光等医疗业务占比约40%，角膜塑形镜相关业务占比约14%。本次收购符合公司“全视光产品+全年龄段视光服务”双轮驱动发展战略，有助于提升公司在云南省的业务规模和市场渗透率，强化区域内业务网点密度，实现客户资源和渠道的有效协同和优化整合。

新项目情况说明：公司拟以33,390.00万元收购尚悦启程75%股权，其中拟投入募集资金23,373.00万元，自有资金10,017.00万元。本次收购完成后，尚悦启程将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。交易对方为彭磊、孙鹏、王建洲，标的公司其他现有股东为欧普康视投资有限公司。尚悦启程注册地位于江苏省宿迁市，业务布局涵盖眼科医院、诊所等，形成了层次多元的眼科视光服务网络。本次并购完成后，将进一步加强公司的区域终端服务密度和响应效率，提升市场布局优势和竞争力。