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鸿远电子: 鸿远电子独立董事专门会议工作细则内容摘要

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2025-07-04 21:24:10

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（原标题：鸿远电子独立董事专门会议工作细则）

北京元六鸿远电子科技股份有限公司发布《独立董事专门会议工作细则》，旨在完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事作用。细则根据相关法律法规及公司章程制定。独立董事指不在公司担任其他职务且与公司及主要股东无利害关系的董事。细则规定，独立董事专门会议由全体独立董事参加，负责审议关联交易等重大事项，确保中小股东利益。独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意，包括聘请中介机构、提议召开临时股东会等。公司应为独立董事提供必要工作条件和支持。会议召开前3日应发出通知，特殊情况可豁免。会议可现场或通过视频电话等方式召开，决议需过半数同意。独立董事应亲自出席，无法出席时可书面委托其他独立董事代为出席。会议记录应保存至少10年，独立董事对所议事项负有保密义务。细则自董事会审议批准后生效，由董事会负责解释。

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