振华新材: 第六届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十五次会议决议公告）

贵州振华新材料股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2025年7月4日召开，会议由董事长侯乔坤先生召集和主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，全体监事及其他高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

1. 审议并通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告及修订后的公司章程。

2. 审议并通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。该议案同样需提交股东大会审议，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告及新增、修改后的部分治理制度。

3. 审议并通过《关于公司董事辞任及补选董事的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。该议案亦需提交股东大会审议，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

4. 审议并通过《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关通知。

特此公告。贵州振华新材料股份有限公司董事会2025年7月5日。