奥士康: 第四届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第六次会议决议公告）

奥士康科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年7月4日在深圳湾创新科技中心召开，会议由董事长程涌先生主持，应出席董事8人，实际出席8人，部分高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于修订公司章程的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》，包括《股东会议事规则》等九项制度，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。部分制度需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，提名尹云云女士为非独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

会议符合相关法律法规和《公司章程》的规定。备查文件包括第四届董事会第六次会议决议和提名委员会会议决议。尹云云女士现任公司副总经理兼董事会秘书、财务总监，未持有公司股票，与公司主要股东及高管无关联关系。