（原标题：第二届董事会第十六次会议决议公告）
证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-036 江苏帝奥微电子股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告。会议于2025年7月4日以现场与通讯相结合的方式召开，由董事长鞠建宏先生主持，应参会董事5人，实际参会董事5人，监事及高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：
一、关于补选公司第二届董事会独立董事的议案。独立董事方志刚先生因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，其辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。经董事会提名委员会审查，同意提名赵怡超先生为第二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。赵怡超先生还将担任公司第二届董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。本议案需提交公司股东会审议。
二、关于召开2025年第二次临时股东会的议案。鉴于上述第一项议案需提交股东会审议，拟召开2025年第二次临时股东会，具体事项另行通知。所有议案均获得5票同意，无反对和弃权票。特此公告。江苏帝奥微电子股份有限公司董事会2025年7月5日。
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