（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-031号
华塑控股股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年7月4日下午15:00在湖北省武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场A座33楼3311室会议室召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席本次股东会的股东及股东代理人共130人，代表公司有表决权的股份数315,288,270股，占公司有表决权股份总数的29.3803%。
会议审议通过了以下议案：选举戴为民女士为非独立董事；修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《分红管理制度》、《投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》；制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。各议案均获得有效表决权股份总数的过半数或2/3以上通过。
国浩律师（武汉）事务所的刘天兵、胡文乐律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序和表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
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