（原标题：航宇科技2025年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-059 转债代码：118050 转债简称：航宇转债。贵州航宇科技发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年7月4日在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长张华主持。共有97名股东及代理人出席，代表79987290股，占公司表决权的41.6804%。会议审议通过了关于回购注销2022年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票、作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票、修订公司相关制度以及取消监事会、增加注册资本暨修订《公司章程》等议案。其中，修订公司相关制度包括股东会议事规则、董事会议事规则、对外投资管理制度、关联交易公允决策制度、累积投票制实施细则、对外担保管理制度、会计师事务所选聘制度、独立董事工作制度和募集资金管理制度。所有议案均获得通过，表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。泰和泰（贵阳）律师事务所律师孔禹璎、曾鑫见证了本次股东大会，认为会议合法有效。
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