高凌信息: 第三届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第二十九次会议决议公告）

证券代码：688175 证券简称：高凌信息公告编号：2025-045 珠海高凌信息科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2025年7月4日召开，会议由董事长冯志峰主持，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了五项议案。

第一，取消监事会设置，监事及监事会主席随之取消，《监事会议事规则》废止，由董事会审计委员会承接监事会职权。同时，公司经营范围增加“机械电气设备制造、电气设备销售、电气设备修理；建设工程施工”等内容，并修订《公司章程》。该议案尚需提交股东大会审议。

第二，制订、修订公司部分治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等28项制度，其中10项需提交股东大会审议。

第三，提名冯志峰、孙统帅、刘广红、张建军、石磊为第四届董事会非独立董事候选人，提名李红滨、夏建波、梁枫为独立董事候选人，任期3年，需股东大会审议通过。

第四，审议通过《公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》，需提交股东大会审议。

第五，定于2025年7月21日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。