高凌信息: 第三届监事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第二十六次会议决议公告）

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-046

珠海高凌信息科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议于2025年7月4日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年6月30日以电子邮件发出。会议由监事会主席刘友辉主持，应出席监事3名，实际出席3名，会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定。

会议审议通过两项议案：

1. 审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。监事会认为，取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》是为落实最新法律法规要求，结合公司实际情况和发展需要，有利于完善公司治理结构，满足经营发展需求。该事项符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，不存在损害股东利益情形。在股东大会审议通过前，监事会将继续履行职能。监事会取消后，《监事会议事规则》废止，监事及监事会主席职位取消，监事会职权由董事会审计委员会承接。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》。监事会认为，该规划符合公司经营情况，有利于公司长期稳定健康发展，符合法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益情形。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。珠海高凌信息科技股份有限公司监事会2025年7月5日。