五矿发展: 五矿发展股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：五矿发展股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告）

五矿发展股份有限公司第十届董事会第五次会议于2025年7月4日以通讯方式召开，会议通知于2025年6月30日发出。本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，由董事长魏涛先生主持，符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于提名鲁辉先生为公司董事候选人的议案》，同意向股东大会提名鲁辉先生为公司董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。董事会提名委员会对鲁辉先生的任职资格进行了审核，认为其具备担任公司董事的任职条件。

2. 《关于修订<公司章程>的议案》，同意修订《五矿发展股份有限公司章程》，并提交股东大会审议。

3. 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，同意修订《五矿发展股份有限公司股东大会议事规则》，修订后名称为《五矿发展股份有限公司股东会议事规则》，并提交股东大会审议。

4. 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，同意修订《五矿发展股份有限公司董事会议事规则》，并提交股东大会审议。

5. 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，同意召开公司2025年第二次临时股东大会，股东大会通知将另行发出。

所有议案均获得8票同意，无反对和弃权票。