（原标题：董事会议事规则）
上海索辰信息科技股份有限公司董事会议事规则旨在完善公司法人治理结构，规范董事会运作，提高工作效率和决策能力，确保依法行使权力。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《科创板上市规则》等法律法规及公司章程制定。董事会由7名董事组成，设董事长一名，负责召集和主持会议。董事应履行忠实和勤勉义务，维护公司和股东利益。董事会下设战略与投资、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会对董事会负责。董事会负责审议公司重大事项，如对外投资、收购出售资产、关联交易等，重大投资项目需组织专家评审并报股东会批准。董事长主持股东会和董事会会议，督促检查决议执行。董事会会议分为定期和临时会议，每年至少召开两次定期会议。会议通知需提前10日或5日发出，特殊情况可即时通知。董事应亲自出席，无法出席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。会议记录应真实、准确、完整，保存期限不少于十年。董事会决议公告由董事会秘书负责发布。
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