索辰科技: 董事会战略与投资委员会实施细则内容摘要

（原标题：董事会战略与投资委员会实施细则）

上海索辰信息科技股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，健全投资决策程序，设立董事会战略与投资委员会，并制定实施细则。该委员会是董事会下设的专门工作机构，负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提出建议。委员会由3名董事组成，至少包括1名独立董事，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名并由董事会选举产生，主任委员由董事长担任。委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议，对相关事项实施进行检查，并负责其他董事会授权的事宜。委员会下设投资评审组，负责决策的前期准备工作，提供相关资料并进行初审。战略与投资委员会每年至少召开两次会议，会议由主任委员主持，需三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过。独立董事应亲自出席，因故不能出席可书面委托其他独立董事代为出席。委员会会议表决方式为举手或投票表决，临时会议可采取通讯表决方式。委员会可邀请公司董事、高级管理人员列席会议，必要时可聘请中介机构提供专业意见。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。委员对会议所议事项有保密义务。本实施细则自公司董事会决议通过之日起生效，未尽事宜按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。