（原标题：第二届董事会第十六次会议决议公告）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。上海索辰信息科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2025年7月4日召开，会议由董事长陈灏先生主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，同意实行2025年限制性股票激励计划。审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，制定相关考核管理办法。审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会处理激励计划相关事宜。审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用40405万元超募资金永久补充流动资金。审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对公司章程进行修订，不再设置监事会。逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分制度的议案》，修订和制定了多项公司治理制度。审议通过了《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年7月21日召开临时股东大会。
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