（原标题：莱克电气2025年第一次临时股东会决议公告）
证券代码：603355 证券简称：莱克电气公告编号：2025-039 莱克电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告。会议召开时间：2025年7月4日，地点：苏州高新区向阳路2号莱克电气股份有限公司会议室。出席股东和代理人人数103，持有表决权的股份总数469885694股，占公司有表决权股份总数的比例81.9355%。会议由董事倪翰韬先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案；修订《关联交易决策制度》的议案；修订《对外担保管理制度》的议案；修订《重大投资和交易决策制度》的议案；修订《独立董事工作制度》的议案；修订《募集资金管理办法》的议案；修订《会计师事务所选聘制度》的议案。所有议案均获通过，其中取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案为特别决议案，其余为普通决议案。
上海市锦天城律师事务所彭佳宁、汤彬律师见证了本次会议，认为会议召集、召开程序、表决程序及结果均合法有效。
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