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北大医药: 第十一届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-07-04 18:04:30

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（原标题：第十一届董事会第十一次会议决议公告）

北大医药股份有限公司第十一届董事会第十一次会议于2025年7月4日在重庆市北碚区召开，会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长徐晰人主持，部分监事及高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，该议案需提交股东大会审议。
同意全资子公司新优势（重庆）健康产业发展有限公司使用自有资金开展场内股票、债券投资业务，不涉及衍生品交易，无需提交股东大会审议。
提名陈岳忠为第十一届董事会非独立董事候选人，需提交股东大会审议。
聘任徐晰人担任公司总裁，聘任余孟川担任常务副总裁，任期至第十一届董事会届满。
决定出资500万元设立公益基金会，推动普惠医疗、贫困救助及医药科研创新等，授权管理层办理相关注册事宜。

所有议案均获得全体董事一致通过。

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