昊华科技: 昊华科技2025年第三次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：昊华科技2025年第三次临时股东会决议公告）

证券代码：600378 证券简称：昊华科技公告编号：临 2025-058 昊华化工科技集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无。会议召开时间：2025年7月4日，地点：北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座昊华大厦19层会议室。出席股东和代理人人数330，持有表决权的股份总数1,031,714,966股，占公司有表决权股份总数的比例79.9779%。会议由公司董事会召集，董事长王军先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。审议通过关于选举姚立新先生为公司第八届董事会非独立董事的议案，A股同意票数1,031,375,717，比例99.9671%，反对票数243,649，弃权票数95,600。5%以下股东同意票数243,904,627，比例99.8611%，反对票数243,649，弃权票数95,600。北京市通商律师事务所姚金、宋悦律师见证，认为会议合法有效。特此公告。昊华化工科技集团股份有限公司董事会 2025年7月5日。