鲁西化工: 第九届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第十次会议决议公告）

鲁西化工集团股份有限公司第九届董事会第十次会议于2025年7月3日召开，会议应出席董事7名，实际出席7名，由董事长陈碧锋主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，鉴于公司2024年年度权益分派已完成，首次授予部分回购价格由6.71元/股调整为6.36元/股，预留授予部分回购价格由7.22元/股调整为6.87元/股。董事王延吉回避表决，其他非关联董事审议通过。

2. 审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就并回购注销部分限制性股票的议案》，因5名激励对象不具备激励资格及第三个解除限售期解除限售条件未达成，公司将回购注销合计585.344万股限制性股票，回购总金额约为3,778.2万元，回购资金来源为公司自有资金。该议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，因回购注销限制性股票，公司总股本将减少至1,904,319,011股，注册资本相应减少至1,904,319,011元。该议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会通知的议案》，定于2025年7月21日召开临时股东大会。

5. 审议通过了关于修订《内部控制评价管理办法》的议案。