中天精装: 2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2025-060 债券代码：127055 债券简称：精装转债 深圳中天精装股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告 特别提示：本次股东大会未出现否决议案及变更以往股东大会决议的情形。

会议召开情况：会议届次为2025年第三次临时股东大会，由公司董事会召集，董事长楼峻虎主持，采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议时间为2025年7月3日14:30，网络投票时间为同日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午15:00期间任意时间，会议地点为广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼大会议室。

出席情况：共有90名股东及股东代理人参加，代表有表决权股份98,275,100股，占公司有表决权股份总数的52.1127%，其中中小股东85人，代表有表决权股份842,223股，占公司有表决权股份总数的0.4466%。现场出席5人，代表有表决权股份97,432,877股，占公司有表决权股份总数的51.6661%。网络投票85人，代表有表决权股份842,223股，占公司有表决权股份总数的0.4466%。

提案审议表决情况：审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意98,132,100股，占99.8545％；反对86,500股，占0.0880％；弃权56,500股，占0.0575％。中小股东同意699,223股，占83.0211％；反对86,500股，占10.2704％；弃权56,500股，占6.7084％。

律师出具的法律意见：国浩律师（南京）事务所况昊、何璐瑶认为，本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、提案、表决程序均合法有效，形成的决议合法有效。