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电科院: 第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-07-03 21:30:21

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（原标题：第六届董事会第一次会议决议公告）

苏州电器科学研究院股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年7月3日召开，会议由董事袁磊先生召集并主持，九名董事全部出席。会议审议通过了以下议案：选举袁磊先生为公司董事长，任期三年；选举产生第六届董事会各专门委员会成员，包括审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会；聘任陈凤林女士为公司总经理，袁磊先生为公司财务总监，张悦焱先生为公司董事会秘书，任期均为三年。此外，会议还审议通过了对公司多项制度的修订，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等15项制度，并决定将其中7项制度提交公司股东会审议。最后，会议决定于2025年7月21日召开2025年第三次临时股东会，审议相关制度修订事项。

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