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*ST凯鑫: 董事会秘书工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-07-03 21:28:39

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（原标题：董事会秘书工作细则）

上海凯鑫分离技术股份有限公司发布董事会秘书工作细则，旨在完善公司法人治理结构，规范内部运作程序，明确董事会秘书职责和义务。董事会秘书为公司高级管理人员，负责公司信息披露事务、投资者关系管理、股东资料管理等工作，需熟悉相关法律法规并取得交易所认可的资格证书。细则规定了董事会秘书的任职条件，包括不得担任的情形，如受中国证监会处罚或被交易所公开谴责等。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，空缺期间由董事长代行职责。细则还明确了董事会秘书的职责，如组织筹备董事会会议、确保信息披露合规、协调公司与监管机构及股东间的沟通等。此外，细则规定了董事会秘书的任免程序、离任审查及后续培训要求。本细则自公司董事会审议通过之日起生效并实施，由董事会负责修订和解释。

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