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（原标题：董事会议事规则）

上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。董事会为公司决策机构，由9名董事组成，设董事长1名，可设副董事长。董事会下设办公室及多个专门委员会，包括审计、战略与投资、提名、薪酬与考核委员会。董事长主持股东会和董事会会议，督促检查决议执行。董事会职权涵盖召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、利润分配、资本变动、内部管理机构设置等。董事会会议分为定期和临时会议，需提前通知全体董事，会议决议须经全体董事过半数通过。董事应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事代为出席。董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开。会议记录和决议由董事会秘书负责保存，保存期限为10年以上。规则由董事会制订并报股东会批准生效。