佳缘科技: 第四届董事会第三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第三次会议决议公告）

佳缘科技股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年7月3日在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室召开，会议应出席董事5名，实际出席5名。会议由副董事长朱伟民先生主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：一是增加注册资本并修订《公司章程》，公司总股本由92,263,300股增至129,168,620股，注册资本相应增加，并提请股东大会授权管理层办理工商变更登记等事宜；二是修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《信息披露管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》；三是制定《董事离职管理制度》；四是使用部分超募资金6,123.11万元永久补充流动资金；五是提请召开2025年第二次临时股东大会，定于2025年7月21日召开。所有议案均以5票同意、0票反对、0票弃权通过，并将提交股东大会审议。