沪光股份: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-047 昆山沪光汽车电器股份有限公司将于2025年7月22日14点00分召开2025年第二次临时股东大会，地点为江苏省昆山市张浦镇沪光路388号四楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同一天的9:15-15:00。会议审议议案包括关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案，以及多项公司管理制度的修订议案，如《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》和《会计师事务所选聘专项制度》。上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过。股权登记日为2025年7月15日，登记时间为2025年7月18日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00，登记地点为公司四楼董事会办公室。股东可以通过信函或传真方式登记。会议预期会期半天，出席者食宿与交通费用自理。联系地址为江苏省昆山市张浦镇沪光路388号，电话0512-50325196，邮箱ir@kshg.com。